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专业能力 - 文凭验证,简历中包含的信息验证,债务的存在,银行和执法机构的问题。

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选择可靠的承包商;

收集有关企业、实际拥有企业的人员及其关系的信息。

根据俄罗斯联邦税务局、中央银行、俄罗斯联邦金融监督局 等的标准对法人实体进行验证。 (俄罗斯税务机关要求对交易对方进行核查,如果违反此要求,税务机关可能会将您交易对方的税务违规行为转嫁给您的公司,由您代为纳税)。

关于法人实体、承包商的信息。

AAG 公司合作,您将获得以下机会:

  • 将获得有关员工和业务合作伙伴的可靠信息

  • 确保公司内部安全

  • 检查申请工作的人 -确定对组织可能存在的威胁和风险。

  • 监控业务合作伙伴

  • 有关于竞争对手的完整信息

  • 了解员工的利益冲突

  • 消除与不法交易对手相关的税务风险

  • 每天监控竞争对手的法律和财务状况

  • 拥有文件信息,将其提供给联邦税务局并在法庭上使用

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